证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-004
成都富森美家居股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2024 年 3 月 28 日 9：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方
式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面通知等方式
通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会
议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《 公 司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110 号
标准无保留意见《审计报告》，
实现归属于母公司所有者的净利润 806,270,164.16 元，母公司实现净利润
润为 2,986,188,722.41 元。
公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 6.80 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，
按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》
《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目
前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完
善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法
规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司
生产经营的实际情况相符。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为公司 2023 年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类
型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的
情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并
且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券
投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中
小股东的利益。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建
立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行证券
投资和委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，
不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财
额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使。
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过投资额度。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二〇二四年三月二十八日
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