证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2024-010
津药药业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会
议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
的通知已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监
事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,公司监
事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定,决议如下:
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月
的本次利润分配预案为:拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股
本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税)
。截至 2023
年 12 月 31 日,公司总股本 1,093,932,680 股,以此计算合计分配现金
红利 95,172,143.16 元(含税),本年度公司现金分红比例为 81.31%,
剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配,本预案符合公司章程规定的
利润分配政策。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的公告。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
公 司 《 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计
委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提
交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决,非关联董事
参与表决。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
公司依据实际情况计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司财
务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次
计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的公告。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
本次会计政策变更对公司可比期间合并财务报表项目及金额无影响,
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损
害公司及股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提
交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
公告。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提
交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
公司 2023 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露,不存在
损害中小股东利益的情形。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。关联董事徐
华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决,非关联董事参与表决。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具
体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会