证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-016
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司第十届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出，
并于 2024 年 3 月 28 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事
书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
董事会报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
总裁工作报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
财务决算报告>的议案》
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年年
度报告>的议案》
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H 股 2023
年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
利润分配建议方案的议案》
公司 2023 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母
公司股东的净利润为人民币 272.57 亿元，母公司财务报表净利润为人民币 109.80
亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资
本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2023 年末中国
企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 461.14 亿元。
公司 2023 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股
本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.02 元（含税）进行年度现金股利分配，共
计分配人民币 9,812,748,284.10 元，剩余部分的未分配利润结转至 2024 年度。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司
分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司
章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害
公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司 2023
年度股东大会审议。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2023
年度利润分配方案公告》。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024
年度审计机构的议案》
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数师按照联交所证券上市规则
所要求的其他职责，并提请股东大会授权董事会决定其具体报酬。
关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。
同时，董事会听取了本公司《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报
告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案，本公司独立
董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年投
资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度
资产配置暨投资预算方案>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
绩效考核结果的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项
议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
对总裁授权管理办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度公司治理报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度独立董事履职情况报告>的议案》
同时，董事会就独立董事出具的《独立董事 2023 年独立性自查报告》进行
评估并出具了专项意见，详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度集团偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度合规报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度风险评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度内部控制评价报告>的议案》
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案，本公司独立
董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度发展规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
消费者权益保护工作情况及 2024 年消保工作要点>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度声誉风险管理专项报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年度关联交易情况专项报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年可持续发展报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司涉刑
案件风险防控管理办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年度涉刑案件风险防控情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐
赠事项的议案》
同意 2024 年捐赠总额度，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年度股东大会的议案》
同意 2023 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授
权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体
地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2023 年度股东
大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部
门设置调整的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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