证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－001
日照港股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于
结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监
事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事、监事、
高管人员对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员的公告》（临
本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事李旭修对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事真虹对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事范黎波对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事汪平对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事高健对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事周涛对该议案回避表决。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案审议通过后，自赵冰经公司股东大会选举成为公司董事之日起生效。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
总经理高健对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
副总经理周涛对该议案回避表决。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
第 8、9 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
第 8 项议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责
任保险的公告》（临 2024-003）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 4.08 亿吨，营业收入 87.57 亿元，净利
润 7.65 亿元，归属于母公司所有者净利润 6.48 亿元，固定资产投资 38.26 亿元；
持续优化上市公司治理水平，继续保持港口健康发展的良好态势。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据公司 2024 年生产经营计划，预计需要融资 78 亿元。本议案有效期至下一
年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日，董事会同意授权董事长办理具体借
款审批事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派
发现金红利 199,917,502.72 元（含税）。具体情况详见《日照港股份有限公司关于
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。报告全文详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（临 2024-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2024年度日常经营性关联交易的
公告》（临2024-005）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
作业服务事项的议案》
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事袁勇对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2024 年度与山东能源集团有限公
司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2024-006）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
交易事项的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联
交易事项的公告》（临2024-007）。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东
港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
第 23-31 项议案具体情况详见《日照港股份有限公司关于修订<公司章程>及部
分治理制度的公告》（临 2024-009）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意将上述除第 3、4、9、17、19、21、22、26、28、29 项以外的 22 项
议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的 2023 年年度股东大会通知。
特此公告。
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