证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-013
成都硅宝科技股份有限公司
关于 2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第
六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过公司《2023年度
利润分配预案》的议案。具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023
年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润67,444,338.18元。根据《公
司章程》的规定，公司按照2023年度净利润10%提取法定盈余公积6,744,433.82
元，加年初未分配利润434,824,649.20元，扣减年中向全体股东派发现金股利合
计117,327,060.00元，本年累计可供股东分配利润为378,197,493.56元，本年末
资本公积余额830,669,699.05元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规
定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2023年利润分配方案如下：
以公司总股本391,064,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币3元（含税），共计派发现金股利人民币117,319,410元（含税），送红股0股
（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。不进行资本公积转增股本。
剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、
股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分
配比例进行调整。
二、2023年度利润分配方案的合法、合规性
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
等相关规定，由董事会在综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因
素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流
动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序及相关意见说明
公司第六届董事会第十四次会议审议通过公司《2023年度利润分配预案》的
议案。董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司
章程》等相关制度规定。
公司第六届监事会第十次会议审议通过公司《2023年度利润分配预案》的议
案。监事会认为，公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权
益。一致同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。
四、其他说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息泄露。
注意投资风险。
五、备案文件
特此公告！
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