证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-005
辽宁港口股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.191 元（含税）
，分派股息总
金额为人民币 458,152,957.09 元，派息比率为 40.07%。
● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）当前股本总额 23,987,065,816 股为基数，派发具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定 A 股和 H 股股
东的确权日。
● 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
一、利润分配方案内容
根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发
展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的
分配利润的 30%。
公司 2023 年度可供分配利润为 1,143,438,492.37 元，按公司总股本
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序及相关意见
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 38 日召开第七届董事会 2024 年第 2 次会议，审议通过
了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的 2023 年年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，
符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的有关规定，满足利润分配
决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该方案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、
公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同
意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
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