津药药业股份有限公司
我作为津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年1月
-2月工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全
体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事变动情况
事人数少于董事会成员的三分之一，在届满后及在公司股东大会选举
产生新任独立董事之前，我继续按照有关法律法规的规定，履行其独
立董事职责。2023 年 2 月 28 日，经公司 2023 第一次临时股东大会
审议通过，同意选举霍文逊先生为公司第八届董事会独立董事。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
我作为医药行业领域的专业人士，符合国家相关法律法规中关
于上市公司独立董事专业配置的要求，主要工作履历、专业背景及
兼职情况如下：
俞雄，1961 年生，复旦大学理学学士，中共党员，研究员。公司
第八届董事会独立董事（2023 年 2 月 28 日任期届满离任），健康元
药业集团股份有限公司董事、总裁，丽珠医药集团股份有限公司非执
行董事，上海方予健康医药科技有限公司董事长，深圳市海滨制药有
限公司董事长，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，上海华太
投资发展有限公司董事，中国药学会名誉理事、制药工程专委会名誉
主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。
历任中国医药工业研究总院副院长，上海医药工业研究院化学部主任、
副院长，上海天伟生物制药有限公司董事长，国家上海新药安全评价
研究中心法定代表人，国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、
董事长。
（三）是否存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系没有在公司及
其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行
股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系
的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023 年出席会议情况
股东大会。我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主动
搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案并
积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有议
案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。
（二）现场考察和公司配合情况
和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议。公司
非独立董事及高级管理人员与我进行了充分地沟通和交流。在召开董
事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配
合我的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我客观审慎的
投票表决并发表专业意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
慎地行使表决权，并对公司两类事项发表了独立意见。
（一）回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股
票情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，
限制性股票及调整回购价格的议案发表如下意见：鉴于激励对象中3
名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销其已
获授但尚未解锁的限制性股票共计12万股；公司回购注销部分限制性
股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、公司《限制性股票激
励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》及相关法律法规的规定。
关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及
调整回购价格的议案的回购原因、价格等事项的审议程序依法合规，
未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。
（二）信息披露的执行情况
告9项。作为公司独立董事，我持续关注公司的信息披露工作，对公
告信息及时披露情况进行有效地监督和核查。经核查，我认为公司的
信息披露工作能够严格执行《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》《信息披露管理制度》等法律法规的相关规定，能
够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2023年1月-2月我按照相关法律规定和要求，
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，同董事
会、监事会、经营层之间进行了良好、有效地沟通合作，为推动公司
治理结构完善与优化，充分维护公司整体利益和全体股东的利益，尤
其是确保中小股东的合法权益不受损害做出了应有的努力。
独立董事：俞雄
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