北京昭衍新药研究中心股份有限公司
一、监事会会议召开情况
公司本年度共召开监事会会议 4 次。
议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年度监事会工
作报告、公司 2022 年度财务决算报告、公司 2022 年度利润分配、公
司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、
公司 2023 年度监事薪酬方案、公司续聘 2023 年度会计师事务所、2021
年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、
回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、
回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票、公司终
止实施 2021 年 A 股员工持股计划、关于提请股东大会给予董事会回
购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权等事宜；
议通过了公司 2023 年第一季度报告、回购注销 2021 年 A 股限制性
股票激励计划部分限制性股票等事宜；
议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要、变更 H 股募集资金用
途、公司会计政策变更等事宜；
议通过了公司 2023 年第三季度报告、调整 2021 年 A 股限制性股票
激励计划授予权益数量及回购价格、终止实施 2021 年 A 股限制性股
票激励计划暨回购注销相关限制性股票、终止实施 2022 年 A 股员工
持股计划、注销 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票
期权等事宜。
二、监事会对报告期内监督事项的意见
报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会
对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了
监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了
较好的生产经营状况，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损
害公司及投资者利益的行为。
报告期内，公司监事会加强了对内控制度，特别是财务制度的
检查，公司在对外投资、关联交易等方面均建立了比较健全的制度。
在运作过程中，均按照国家有关法律、法规及中国证券监督管理委
员会的有关规定执行。在资金周转、管理费用的控制上，分级把关，
既保证了公司正常运营，又规避了风险。
监事会认为：董事会编制和审议公司年度财务报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和公司募集资金管理制度的规定使用和管理募集资金，不存
在违规使用募集资金的行为。
报告期内，公司发生的各项关联交易均体现了市场公平的原则，
交易程序合法、合规，未发现损害公司利益和股东利益的情况。
三、2024 年工作计划
和权利，充分行使监督权和建议权，切实提高自己的履职水平，保证
公司依法合规运作，维护公司和广大股东的利益不受损害，促进公司
持续健康发展。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
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