北京昭衍新药研究中心股份有限公司
会严格按照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真
履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开
展各项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2023年工作
情况汇报如下：
一、报告期主要经营情况
报告期内，医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需求发生较
大变化，竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为23.76
亿人民币，较2022年增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润约为3.97
亿人民币，较2022年下降63.04%；实验室服务业务贡献净利润为4.73亿
人民币，较2022年下降17.90%；基本每股收益为0.53元人民币，较2022
年下降63.19%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况
报告期内，董事会共召开会议 4 次：
了公司 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年度董事会工作报告、
公司 2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配、2022 年度内部控制
评价报告、2022 年度内部控制审计报告、公司续聘 2023 年度会计师事
务所、公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司
进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与核欣（苏州）医药科技有
限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与苏州七
溪生物硅谷有限公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与北京
和舆医药科技有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及子
公司向银行申请授信额度、2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案、2021
年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、回购
注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、回购注销
股员工持股计划、公司变更注册资本、修订《公司章程》
、修订《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》、修订《股东大会议事规则》
、2023 年度使
用闲置自有资金购买理财产品、2022 年度社会责任报告、提请股东大会
给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权、召开公司 2022 年
度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议以及 2023 年第一次 H 股
类别股东会议等事宜；
了公司 2023 年第一季度报告、公司关联交易、修订《公司章程》、修订
《董事会战略委员会工作细则》
、回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励
计划部分限制性股票等事宜；
了公司 2023 年半年度报告全文及摘要、公司及其子公司与北京昭衍生物
技术有限公司进行关联交易、昭衍（北京）医药科技有限公司与熠昭（北
京）医药科技有限公司进行关联交易、变更 H 股募集资金用途等事宜；
过了关于公司 2023 年第三季度报告、变更注册资本、修订《公司章程》
、
调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格、终止
实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票、终
止实施 2022 年 A 股员工持股计划、注销 2018 年、2019 年及 2020 年股
权激励计划部分股票期权、提请召开 2023 年第一次临时股东大会、2023
年第二次 A 股类别股东会议和 2023 年第二次 H 股类别股东会议等事宜；
（二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况
报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次：
公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过了公司 2022 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2023 年度会
计师事务所、公司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2022 年度内部控
制审计报告、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公
司提供非鉴定服务等事宜；
公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，
审议通过了公司 2023 年第一季度报告的事宜；
公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，
审议通过了公司 2023 年半年度报告的事宜；
议，审议通过了公司 2023 年第三季度报告的事宜；
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次：
次会议，审议通过了公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案、2021
年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就等事
宜；
报告期内，公司未召开董事会提名委员会和董事会战略委员会会议。
三、2024 年展望
地开展各项工作，推动公司持续健康发展：
受目前国内生物医药行业整体环境的影响，2024 年预计是机遇与挑
战并存的一年。在此背景下，公司会密切关注行业动态，适时调整市场
战略；继续强化技术和业务领域创新，利用公司在非临床评价的核心业
务领域的领先优势，积极开拓新的客户群体，保持相对稳定的技术团队
并积极引进高层次专业人才，以提升行业竞争力并提高市场占有率。
以现有业务为基础，进一步拓展药物评价上下游的业务能力，包括
药物早期筛选、成药性评价药物、细胞检定业务，扩大临床检测板块的
实验室规模、拓宽临床检测业务范围、提升检测能力和资质，同时提高
供应链的保障能力。另外，公司将加大信息化、自动化的投入，以提高
实验效率、实验质量及实验的准确性。
以市场需求为导向，积极开发满足创新药物需求的新技术、新方法，
形成新的服务优势。
加强与美国子公司 Biomere 的战略协同和业务协同，加强美国市场
拓展团队的建设及市场推广力度，提高海外收入规模，积极参与全球竞
争，进一步提升国际化服务能力。
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