证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-025
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 9.0697
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、副总裁黄亚婷女士、徐云峰先生、李耀辉先生、总工程师宋嘉栋先生、
总地质师高辉先生现场列席本次股东大会；公司副总裁李耀武先生通过视频
方式列席本次股东大会；公司财务总监宋孜谦先生因工作原因缺席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,676,865 99.8181 10,340 0.1819 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,910,761 99.9928 5,940 0.0072 0 0.0000
本议案为特别决议议案，获得 2/3 以上股东同意，表决通过。
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,901,961 99.9822 14,740 0.0178 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
联交易事项的议案》
修订〈公司章程〉的议案》
公开发行 A 股股票事项的议
案》
三、 律师见证情况
律师：柯凌峰、洪赵骏
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会
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