中国船舶重工集团动力股份有限公司
会 议 材 料
中国船舶重工集团动力股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会
现场会议须知：
出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进
入会场。
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行
表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：
（1）对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表
决权，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意”栏内打“√”，放弃表
决权时在“放弃”栏内打“√；
（2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相
等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一
候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
一、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:00。网络投票
时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:15-11:30；下午 13:00-15:00。
二、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号。
三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
四、会议主持人：公司董事长李勇先生。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
应选非独立董
事7人
应选独立董事
应选非职工代
表监事 3 人
关于选举陈朔帆先生为第八届监事会非职工代表监事的
议案
关于选举刘潜先生为第八届监事会非职工代表监事的议
案
关于选举徐明照先生为第八届监事会非职工代表监事的
议案
（二）审议各项议案，股东提问与解答；
（三）对会议议案进行表决；
（四）选举监票人；
（五）表决结果统计；
（六）主持人宣布表决结果；
（七）律师宣读法律意见书；
（八）签署股东大会决议，会议记录等；
（九）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会结束。
目 录
中国船舶重工集团动力股份有限公司
议案一
《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《中国船舶重
工集团动力股份有限公司章程》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立
董事工作制度》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规
范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平
并结合公司实际，公司第八届董事会独立董事津贴标准为每人 200,000 元/年（税
前）。
公司独立董事对上述独立董事津贴事项进行了审查，认为：
（1）该等津贴安
排体现了公平、公正的原则，参考同行业上市公司薪酬水平确定，符合公司薪酬
体系的要求，有利于调动公司独立董事的工作积极性，发挥独立董事的专业管理
水平，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要；
（2）独立董事
津贴安排的决策程序符合有关法律法规和《中国船舶重工集团动力股份有限公司
章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
议案二
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名李勇先生、施俊先生、姚祖辉
先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士为本公司第八届董事
会非独立董事候选人。公司已将上述被提名人有关履历等信息报送给公司董事会
提名委员会。
董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团动力
股份有限公司章程》
《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》
《中
国船舶重工集团动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》对董事任职资格
要求，对上述人员进行了初步审核，认为：非独立董事候选人的工作履历表填写
完整，教育背景、业务经营、财务管理和其他规范运作等方面的知识能够保证实
现本公司董事会对公司的有效管理，符合所聘岗位要求。
上述被提名非独立董事同意按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定要求填写《董事
声明及承诺书》，公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起
计算，任期三年，上述人员简历及相关资料参见附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：被提名非独立董事候选人简历
附件：被提名非独立董事候选人简历
李勇先生简历
李勇先生，男，汉族，1970 年 1 月生，河北卢龙人，1993 年 7 月参加工作，
历。
部书记；
责任公司董事长；
公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长；
任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长。
施俊先生简历
施俊，男，汉族，1974 年 4 月出生，湖北武汉人，1996 年 7 月参加工作，
部计划管理室主任
部长
理部部长
经理助理兼企划部部长
任
中国船舶集团有限公司经营管理部副主任；
姚祖辉先生简历
姚祖辉先生，男，汉族，1966 年 3 月出生，四川江油人，1989 年 7 月参加
工作，1989 年 1 月加入中国共产党，1989 年 7 月毕业于镇江船舶学院，本科学
历，正高级会计师。
长；
团有限公司财务金融部副主任；
团有限公司财务金融部高级专务、中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、董
事会秘书、财务总监；
团有限公司财务金融部高级专务、中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、董
事会秘书、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；
团有限公司财务金融部高级专务、中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财
务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；
财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。
高晓敏先生简历
高晓敏先生，男，汉族，1964 年 11 月生，江苏无锡人，1990 年 4 月参加工
作，1985 年 1 月加入中国共产党，中国舰船研究院 711 所轮机工程专业毕业，
硕士研究生学历，研究员。
主任；
限公司总经理；
长、党委副书记。
桂文彬先生简历
桂文彬先生，男，汉族，1971 年 3 月生，江苏扬州人，1993 年 07 月参加工
作，1998 年 6 月加入中国共产党，大学本科毕业，工程硕士，研究员。
硕士在职学习；
书记；
委副书记。
付向昭先生简历
付向昭，男，汉族，1978 年 3 月出生，陕西宝鸡人，2002 年 7 月参加工作，
分厂副厂长、机加数控分厂副厂长、机加数控车间主任、党支部书记、生产管理
部主任、加工车间主任
支部书记
机械制造党支部书记
正茂集团有限责任公司董事
任公司董事；中船发动机有限公司董事
股份有限公司董事；正茂集团有限责任公司董事
有限公司董事长、党委书记；中国船舶重工股份有限公司董事；正茂集团有限责
任公司董事。
史学婷女士简历
史学婷女士，女，汉族，1972 年 3 月生，1994 年 7 月参加工作，北方交通
大学会计学专业毕业，硕士研究生学历。
构室助理工程师；
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；
理，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。
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议案三
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会任期届满，公司董事会拟提名推荐张学兵先生、邵志刚先
生、林赫先生、黄胜忠先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。公司已将上
述被提名人有关履历等信息报送给公司董事会提名委员会。
董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团动力
股份有限公司章程》
《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》
《中
国船舶重工集团动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》对董事任职资格
要求，对上述人员进行了初步审核，认为：提名人提供的独立董事候选人的工作
履历表填写完整，教育背景、业务经营、财务管理和其他规范运作等方面的知识
能够保证实现本公司董事会对公司的有效管理，符合所聘岗位要求。
上述被提名独立董事已签署《独立董事候选人声明与承诺》，同意按照《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》，公司第八届董事会独立
董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，上述人员简历及相关资料
参见附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：被提名独立董事候选人简历
附件：被提名独立董事候选人简历
张学兵先生简历
张学兵先生，男，汉族，1965 年 10 月生，1988 年 8 月参加工作，中国政法
大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。
邵志刚先生简历
邵志刚先生，男，汉族，1969 年 1 月生，1991 年 8 月参加工作，中国科学
院大连化学物理研究所化学工程专业毕业，博士研究生学历。
员；
员；中国科学院大连化学物理研究所研究部部长；
林赫先生简历
林赫先生，男，汉族，1973 年 9 月生，2002 年 8 月参加工作，浙江大学动
力工程及工程热物理专业毕业，博士研究生学历。
系主任；上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；
副院长；上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；
所长；
黄胜忠先生简历
黄胜忠，男，湖北竹溪人，1979 年 9 月出生，2007 年 12 月参加工作，浙江
大学管理学博士研究生毕业，2000 年 6 月加入中国共产党。
大学管理学院教授；2016.03—2017.03 美国俄亥俄州立大学访问学者）
学习；
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议案四
《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第七届监事会任期届满，公司监事会提名推荐陈朔帆先生、刘潜先生、
徐明照先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
第八届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三
年，上述人员简历及相关资料参见附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：被提名非职工代表监事候选人简历
附件：被提名非职工代表监事候选人简历
陈朔帆先生简历
陈朔帆先生，男，汉族，1972 年 5 月生，浙江杭州人，1996 年 7 月参加工
作，2004 年 9 月加入中国共产党，上海国家会计学院、香港中文大学管理会计
专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师（研究员级）。
（2005.07--2007.07 上海国家会计学院、香港中文大学管理会计专业研究
生课程学习）
业股份有限公司总经理助理
董事、财务总监
务装备股份有限公司监事会主席,沪东中华造船（集团）有限公司监事会主席。
刘潜先生简历
刘潜先生，男，汉族，1970 年 12 月生，湖北武汉人，1992 年 8 月参加工作，
生学历，研究员。
理）；
限公司监事。
徐明照先生简历
徐明照先生，男，汉族，1979 年 5 月生，山东平度人，2002 年 8 月参加工
作，2007 年 12 月加入中国共产党，上海交通大学工商管理专业，硕士研究生学
历，研究员。
仪表控制；
理、仪电组组长；
械工程部主任助理；
械有限公司总经理助理兼技术工程部主任；
（其间： 2013.09-2013.12 上海市委党校第四分校“第 20 期中青年干部
培训班学习）
机械有限公司副总经理；
部副总经理；
部总经理；
（其间： 2016.09-2019.03 上海交通大学工商管理专业硕士研究生）
常务副总经理；
总经理；
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