证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－008
华域汽车系统股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024
年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
监事 3 名，实到 3 名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、《2023 年度监事会工作报告》
；
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、《2023 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：
公司董事会关于公司 2023 年年度报告的审议程序符合国家法律
《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年
法规、
度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有
发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
《华域汽车 2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
三、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
《关于<公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告>的议
四、
案》；
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
《关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 年度日常
五、
关联交易金额的议案》；
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－010。
六、
《关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订<金融服务框
架协议>并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》
；
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－010。
七、《关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额的议案》
；
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－010。
监事会认为公司上述三项（第五项、第六项、第七项议案）日
常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、
公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司上述关联交易的表决
程序合法，关联董事回避表决，独立董事专门会议事前同意将上述关
联交易事项提交董事会审议，未发现有损害上市公司及中小股东利益
的情况。
八、
《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险
的议案》。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2024－014。
上述第一、二、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审
议。
特此公告。
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