证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-008
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第十二次
会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮
件及书面方式发出，并于 3 月 25 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本
次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会议由半数以上监事共同推举齐
海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于董事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
二、审议并通过《关于监事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。
表决结果为：李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每
人同意 6 票（监事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。监事会和吴
刚履职评价结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
三、审议并通过《关于高级管理层及其成员 2023 年度履职评价的议案》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
四、审议并通过关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作
计划》的议案。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于增补柳波监事为第四届监事会监督委员会委员的议案》。
表决结果为：同意 6 票（监事本人回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会
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