证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-019
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗
先生主持，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及
通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
二、通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司本
年度的财务状况、经营成果及现金流情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本预案需提交公
司股东大会审议批准。
以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总额 6,474,715,616 股为基
数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税），
共计分配现金 543,876,111.74 元（含税），占公司 2023 年度合并报
表归属于上市公司股东净利润 1,511,014,688.85 元的 35.99%，该现
金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考
虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。
四、通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
。
监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募
集资金的存放与实际使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
。
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
六、通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
。
监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规
的要求，全面、真实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的实际情
况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
七、通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度绩效
考核与薪酬方案的议案》
。本议案需提交公司股东大会审议批准。
公司监事 2023 年度薪酬情况如下：
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总额（万元）
党红岗 监事会主席 0
沈坚 监事会主席（离任） 0
李佳峰 监事 0
张治平 职工监事 67
注：公司职工监事按其除职工监事外对应的职务领取薪酬，不领取其他津贴。其余未在
公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬或津贴。
基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公
司股东大会审议。
详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露
的《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年绩效考核与薪酬方案》。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
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