云南云维股份有限公司第九届董事会
独立董事 2024 年第一次专门会议决议
云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年3月26日
以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月21日通过书面及电
讯形式发出，会议应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立
董事3名。经3名独立董事共同推选，由王军主持会议，符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的
规定。
独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第九届董事
会第二十七次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体
如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于续聘会计师事务所的议案》；
专门会议审核意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，
同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公
司 2024 年度的审计工作，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关
于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》；
专门会议审核意见：为提高公司阶段性闲置资金的使用效
益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动
性和安全性的基础上，公司使用不超过人民币1.5亿元的阶段性
闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不
用于投资股票及其衍生产品），不会影响公司主营业务的正常开
展，并能够提高公司闲置资金的收益，同意将该议案提交公司董
事会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关
于确认2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关
联交易的议案》；
专门会议审核意见：公司2023年度发生的交联交易和2024
年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方
式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立
性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关
于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》
专门会议审核意见：公司向控股子公司曲靖能投云维销售有
限公司（以下简称“曲靖云维”）提供最高不超过1.7亿元借款，
有利于曲靖云维开展相关贸易经营业务，推进市场拓展。决策程
序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司为曲靖云
维提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，本次
提供借款的风险在可控范围内，不会损害公司及中小股东的利
益，同意本次借款事项并将该议案提交董事会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
专门会议审核意见：公司已建立较为完善的内部控制体系，
符合我国有关法律法规及监管部门有关上市公司治理的规范性
文件要求，内部控制组织机构完整，能够正常开展内部审计。公
司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内
部控制制度的建立健全及运行情况，决策程序符合法律法规和
《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同
意将该议案提交公司董事会审议。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于董事会换届选举的议案》。
专门会议审核意见：同意提名蔡大为先生、张跃华先生、滕
卫恒先生、杨椿先生、李斌先生、唐江萍女士为第十届董事会非
独立董事候选人，同意提名杨继伟先生、于定明先生、施谦先生
为第十届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关
规定，均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司董事和独立
董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公
司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
形。同意将该议案提交公司董事会审议。
以下无正文，为独立董事签字页。
（本页无正文， 为出席独立董事答字页。）
出席会议独立董事签字：
叶 明 王 军 施 谦
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