证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-005
浙江天台祥和实业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 27
日下午在公司三楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表
决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《2023 年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《2023 年年度报告及其摘要》
《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案》
公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案：拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税），
同时向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。具体内容详见同日披露的公司公告
（2024-007）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会确定支付公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计
监事及高级管理人员薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2024-008）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的公司公告（2024-
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《2023 年度内部控制评价报告》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 3 月 29 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司 2024 年度生产经营活动和业务发展的需要，公司及子
公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.50 亿元的综合授信额度，具体融
资金额将视公司及子公司实际需求决定。授权期限自公司 2023 年年度股东大会
审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可
循环使用。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于 2024 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2024-010）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2024-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 88 名符合解除限售条件的激励对象
统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,132,000 股限制性股票。具体内容详
见同日披露的公司公告（2024-012）。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、《关于拟参加工业用地竞拍并签订<投资协议书>的议案》
公司董事会战略委员会对本议案提出同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2024 年 3 月 29 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合实际情
况，新增及修订了部分管理制度。
该议案中部分制度需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2024-013）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、《关于调整审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会成员构
成进行相应调整，调整后审计委员会成员情况如下：
陈希琴（主任委员）、余伟平、陈不非。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，有关本次
股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。具体内容详见同日披露的公司
公告（2024-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会还听取了《浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年度独立董
事述职报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度
履职情况评估报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《浙江天台祥和实业股份有限
公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》（具体内容详见 2024 年 3 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
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