重庆建工: 重庆建工第五届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-29 00:00:00
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证券代码:600939    证券简称:重庆建工     公告编号:临 2024-021
转债代码:110064    转债简称:建工转债
         重庆建工集团股份有限公司
       第五届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月
会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。
   本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于公司 2024 年度总体经营指标计划的议
案》
   结合公司战略发展规划,同意公司 2024 年度总体经营指标计划,
其中:承接任务量 910 亿元,营业收入 545 亿元。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
   公司 2024 年度投资计划总额 13.20 亿元,包括固定资产投资 5.14
亿元,股权投资 8.06 亿元。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
   (三)审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策
制度实施办法〉的议案》
                                       —1—
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)审议通过了《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办
法(试行)〉的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (五)审议通过了《关于制定公司〈董事会授权经理层决策事项
清单〉的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (六)审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉
的议案》
  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独
立董事专门会议议事规则》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (七)审议通过了《关于公司机构调整的议案》
  为推进公司组织结构优化,公司董事会同意撤销投融资管理事业
部和 EPC 工程事业部,并做好两个事业部职能、项目和人员的移交。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (八)审议通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》
  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于为参股公司提供差额补足的议案》(临 2024-022)
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                  重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         —2—

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