证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-016
杭州山科智能科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27
日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案
尚需提交 2023 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下：
一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归
属于上市公司股东净利润 92,852,934.32 元，母公司实现净利润 87,022,750.75
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 339,420,271.20 元，
母公司未分配利润为 300,354,449.43 元。
公司董事会在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的
有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公
司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以股权登记日的总股本为
基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。
截至本次董事会议召开日公司总股本 68,000,000 股，剔除公司回购专用证
券账户中已回购股份 319,500 股后的股本 67,680,500 为基数，向全体股东以每
税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股,转增后总股本将增加
至 100,486,640 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本由于
可转债转股，股份回购，股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，将按照
“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转
增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合规性、合理性
本次公司利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，保证公司正常经营和长
远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有
利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配及资本公积金转增股
本的预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展
预期。
三、已履行的相关审议程序
独立董事认为：公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规定编
制 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司 2023 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需
求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下,
体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不
存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明
显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们一
致同意《关于公司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案符合公司发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合
规性、合理性，同意将该议案提请股东大会审议。
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，关于公司 2023 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，《关于公司 2023 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》符合公司章程中所规定的分配政策，满足
相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须经
公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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