证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-005
宇环数控机床股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，
并拟将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如
下：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度审计报告》，公司
股利 22,814,550.00 元，2023 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为
司实际可供股东分配的利润为 245,826,564.43 元，资本公积金 305,061,600.53 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度
实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12
月 31 日公司总股本 155,875,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金
配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未
来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额
进行调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司 2023 年度实
际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资
回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规
定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、其他说明
（一）本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险；
（二）本次公司 2023 年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
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