证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-005
亚普汽车部件股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出第五届监事会第八次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议
室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主
席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
告》。
报告》。
公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2023 年度的内部控制的有效性进行
了评价。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得
到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
报告》。
预案》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 2,010,805,645.09 元（母公
司），其中 2023 年度实现可供分配利润额为 330,715,265.82 元。公司拟向全体
股东每股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2024 年 3 月 11 日，公司总股本
母公司 2023 年实现可供分配利润额的比例为 62.00%，占 2023 年合并报表归属
于上市公司股东的净利润的比例为 43.99%；本次不进行公积金转增。本预案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授
予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来
发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
度报告及其摘要的议案》。
监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2023 年年度
报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：
（1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、
《公司章程》、
公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完
整地反映公司的实际情况。
（2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财
务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
和《公司 2023 年年度报告》。
联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过
了《关于国投财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。
联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过
了《关于融实国际财资管理有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司 2023 年度风险持续评
估报告》。
预计申请授信额度的议案》。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告》（公告
编号：2024-008）。
预计开展金融衍生品业务的议案》。
公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公
司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序
符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计开展金融衍生品业务的公告》
（公告编号：2024-009）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
（公告编号：2024-010）。
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》。
详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》
（公告编号：2024-010）。
以上第 1、3、4、5、8、10、11 项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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