证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-015
浙江迦南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 3 月 22 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
（1）会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
改制并申请在新三板挂牌的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟对控股子公司上海凯贤流体
科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。
董事易军先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 6
名董事表决通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买
权暨关联交易的议案》。
董事易军先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 6
名董事表决通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
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