独立董事专门会议会议决议
浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第
二次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席独
立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份
制改制并申请在新三板挂牌的议案》
经审核，我们认为：公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司改制设立股
份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于上海凯贤流体科技有限公司进一步完善
其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核
心竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东特别是中小股
东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运
作产生重大影响。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东
大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
经审核，我们认为：公司本次放弃控股子公司少数股东股权转让优先购买权
暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次关
联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、
合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议
和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
独立董事专门会议会议决议
独立董事专门会议会议决议
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立
董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
郑高利 许小明 樊德珠
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