证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-020
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议的会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月
事 9 名，实际出席董事 8 名，其中非独立董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生因公务
原因未亲自出席，授权委托非独立董事李红女士代为出席并表决；公司全体监事和
全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相
关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资
暨关联交易公告》（公告编号：2024-022）。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。
本议案关联董事朱一明回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，将
本次会议审议通过的议案一提交公司股东大会审议。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-023）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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