证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-015
北京竞业达数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于 2024
年 3 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治
理制度的议案》， 现将具体情况公告如下：
一、修订原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司独立
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
董事管理办法》
监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、
完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际
情况和经营发展需要，对相关 11 项制度进行了修订。
二、相关制度的修订情况
序号 制度名称 是否提交
股东大会审议
上述第（1）-（4）项制度修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会
审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）-
（11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修
订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告
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