竞业达: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-03-28 00:00:00
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证券代码:003005           证券简称:竞业达     公告编号:2024-016
              北京竞业达数码科技股份有限公司
    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开
   一、召开会议的基本情况
议审议通过,由公司董事会召集。
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 14:30;
   (2)网络投票时间:2024 年 4 月 12 日。其中:
   A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024 年 4 月 12 日 9:15—
   B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 4 月 12 日
召开。
  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   (1)截止 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 下午收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出
席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员;
   (3)公司聘请的律师;
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  二、会议审议事项
                                           备注
                                       该列打勾
  提案编码              提案名称
                                       的栏目可
                                       以投票
  非累积投票提案
         《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
         票股东大会决议有效期的议案》
                                    √作为投票
        《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐
        项表决
                                    案数:(4)
  上述议案 1、3 为普通议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分
之一以上通过。议案 2 为特别表决决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。
  以上议案已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记等事项
  (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
     (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准(须在 2024 年 4 月 8 日 17:30 前送达或发送电子邮
件至 wangxu@jyd.com.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。
     (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
邮件或信函以到达公司的时间为准。
     联系人:王子轩
     电话:010-52168861
     传真:010-52168800
     电子邮箱:wangzixuan@jyd.com.cn
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件
     五、备查文件
                                  北京竞业达数码科技股份有限公司
                                             董事会
附件 1:
              参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 12 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
                     授权委托书
北京竞业达数码科技股份有限公司:
  本人(本公司)作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东,兹全权委托
______________(先生/女士)代表本人(本公司)出席 2024 年 4 月 12 日召开
的北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,对会议审议
的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
                               备注
                             该列打勾
 提案编码        提案名称                    同意   反对    弃权
                             的栏目可
                              以投票
        总议案:除累积投票提案
        外的所有提案
           非累积投票提案
        《关于延长公司 2022 年度向
        会决议有效期的议案》
        《关于修订 <公司章程>的议
        案》
        《关于修订公司部分治理制度
        的议案》需逐项表决
  委托人签名(盖章):         委托人身份证号码:
  委托人持股数:            委托人证券帐户号码:
  受托人姓名:             受托人身份证号码:
  受托人签名:             受托日期及期限:
  备注:
“√”做出投票指示。
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

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