证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-002
中远海运特种运输股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届
监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出通知，会议于
应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法
规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监
事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
监事会全体成员对公司 2023 年年度报告发表如下意见：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
监事会同意对公司 2023 年度未分配利润进行分配，以 2023
年 12 月 31 日总股本 2,146,650,771 股为基数，每 10 股派发现金
人民币 2.48 元（税前），共计派发人民币 532,369,391.21 元。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（五）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年
度风险持续评估报告的议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（六）审议通过关于公司 2024 年度对外担保额度的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
监事会
二○二四年三月二十八日
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