证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-001
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十二次会议于2024年3月13日发出通知，会议于2024
年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场结合通讯会议方
式召开，应到董事9人，实到9人（李满董事因工作原因未能参加
会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程
序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合
法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列
席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2023
年 年 度 报 告 》， 以 及 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时
报》
的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度利润分配
预案的公告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（五）审议通过关于公司 2023 年度 ESG 及社会责任报告的
议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2023
年 ESG 及社会责任报告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（六）审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（七）审议通过关于公司 2023 年合规管理工作报告的议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（八）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2023
年度风险持续评估报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有
限责任公司 2023 年度风险持续评估报告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（九）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十）审议通过关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议
案
本议案将提交 2023 年年度股东大会。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2023
年独立董事述职报告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十一）审议通过关于公司 2023 年审计委员会述职报告的
议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内
容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中远海运特种运输股份有限公司 2023 年审计委员会述职报
告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十二）审议通过关于确定公司 2023 年度工资总额并申请
本议案会前已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十三）审议通过关于公司 2024 年度对外担保额度的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于 2024 年度对外担
保额度的公告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十四）审议通过关于公司聘请 2024 年度审计师的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于续聘 2024 年度会
计师事务所的公告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十五）审议通过关于公司与银行签署授信协议的议案
为满足公司各项资金的需求，公司 2024 年拟与各合作银行
新增或续签授信额度。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十六）审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限
公司合规管理办法》的议案
为进一步提升公司依法合规经营水平，加强公司以及所属
企业合规管理工作，切实防控境内外合规风险，公司结合经营
管理实际修订了《中远海运特种运输股份有限公司合规管理办
法》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（十七）审议通过关于聘任蔡映洁女士为公司证券事务代
表的议案
根据工作需要，公司聘任蔡映洁女士担任公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，聘任期与本届董事会一致。蔡映
洁女士于 2023 年 11 月参加上海证券交易所 2023 年第 3 期主板
上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书。个
人简历详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二四年三月二十八日
附件：蔡映洁女士简历
加入公司，历任中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/
行政事务部文秘机要秘书，2022 年 5 月起任公司战略与企业管
理部/证券事务部副经理。
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