证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－011
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 3 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
会议，由半数以上董事推举董事台冰先生主持本次会议
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 94 人，代表股份数 1,254,763,367 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 73.9417%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 8 人，代表股份数量为 577,000,263 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0019%；通过网络投票的股东
共 86 人，代表股份数量为 677,763,104 股，占公司有表决权股份总数
（2）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理
人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下：
同意的股份数 1,253,610,767 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9081%；
反对的股份数 1,086,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0866%；
弃权的股份数 66,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0053%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 168,055,624 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3188%；
反对的股份数 1,086,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6419%；
弃权的股份数 66,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0392%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
同意的股份数 676,586,104 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8142%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1851%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,948,624 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2556%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7415%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,063,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1569%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0277%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,063,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6285%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1111%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,063,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1569%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0277%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,063,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6285%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1111%。
同意的股份数 676,619,504 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8191%；
反对的股份数 1,221,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1802%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,982,024 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2753%；
反对的股份数 1,221,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7217%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
该议案包含 10 个子议题，关联股东深圳农业与食品投资控股集
团有限公司均已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
案的议案》
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
证分析报告的议案》
同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；
反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
使用可行性分析报告的议案》
同意的股份数 676,619,504 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8191%；
反对的股份数 1,221,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1802%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,982,024 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2753%；
反对的股份数 1,221,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7217%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
同意的股份数 676,586,104 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8142%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1851%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,948,624 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2556%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7415%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
协议暨关联交易的议案》
同意的股份数 676,586,104 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8142%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1851%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,948,624 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2556%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7415%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
购要约的议案》
同意的股份数 675,420,504 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.6422%；
反对的股份数 2,420,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.3570%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 166,783,024 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.5667%；
反对的股份数 2,420,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.4303%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
同意的股份数 1,253,594,867 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9069%；
反对的股份数 980,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0781%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0150%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 168,039,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3094%；
反对的股份数 980,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.5795%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1111%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意的股份数 676,653,604 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8241%；
反对的股份数 1,187,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1751%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 168,016,124 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2955%；
反对的股份数 1,187,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7016%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意的股份数 1,253,571,267 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9050%；
反对的股份数 1,004,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0800%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0150%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 168,016,124 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2955%；
反对的股份数 1,004,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5934%；
弃权的股份数 188,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1111%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
同意的股份数 676,586,104 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8142%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1851%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 167,948,624 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2556%；
反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7415%；
弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
