证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-011
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18
日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（1）2024 年 4 月 12 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
提案 6：审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》
提案 9：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
提案 10：审议《关于增补第八届董事会非独立董事
的议案》
提案 12：审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>
的议案》
提案 13：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会进行述职报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东
股票帐户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、
委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2024 年 4 月
公司 A 座 9 层证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受
电话登记。
联系电话：0551-65316867
联系传真：0551-65316867
联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东大会”）
联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 9 层证券事务部
邮政编码：230088
联系人：刘文惠 朱佳佳
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
；
二、《授权委托书》
；
三、《参会股东登记表》
。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 09:15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份
有限公司 2023 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
委托人对受托人的投票意见指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
审议《关于回购注销部分限制性股票
的议案》
审议《关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案》
审议《关于向银行申请综合授信额度
的议案》
审议《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
审议《关于增补第八届董事会非独立
董事的议案》
审议《关于修订<独立董事任职及议事
制度>的议案》
审议《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
审议《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
审议《关于修订<监事会议事规则>的
议案》
审议《关于 2024 年度监事报酬事项的
议案》
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名：
日期：
注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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