证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-041
四川金时科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召
开第三届董事会第八次会议决议，决定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2023 年年度股
东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 17 日下午 15:00
期间的任意时间。
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和
互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行
使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票议案
√
子议案数：（7）
√
子议案数：（3）
（1）上述议案已于 2024 年 3 月 27 日经公司第三届董事会第八次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次股东大会审议事项采用非累积投票制。
（3）根据《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案 9 为特别决议事项，
须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过 2/3 以上同意方
可通过。
（4）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案 5、6、7、8、10、11 为影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在 2024 年 4 月 16 日 16:00
前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
联系人：龙成英
联系电话：028-68618226
传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）
邮箱：jszq@jinshigp.com
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程详见本通知附件 2。
五、备查文件
六、附件
附件 1：授权委托书；
附件 2：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2024 年 4
月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人按照以下指示对下列议案行使表
决权：
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026
年）>的议案》
√
作为投票对象
的子议案数：
（7）
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
√
作为投票对象
的子议案数：
（3）
注：
效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。
议结束之日止。
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
思对该等议案投票表决：□是□否。
股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口 是 □
否。
（以下无正文）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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