证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-016
美的集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人董文涛先生主持，经
会议认真讨论，形成如下决议：
一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报
告》；（《2023 年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；
本议案需提交股东大会审议。
二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度报告及其摘要》；
根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2023 年度报告的审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。
五、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年持股计划（草
案）及摘要》；
监事会经过审议认为：
合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
有关法律、法规及规范性文件的规定；
激励机制，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企
业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；
本议案需提交股东大会审议。
六、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年持股计划管理
办法》；
经审核，公司监事会一致同意《美的集团股份有限公司 2024 年持股计划管
理办法》内容，本办法条款符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，不存在违反《指导意见》相关规定，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
本议案需提交股东大会审议。
七、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度为下属
控股子公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等
情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，
符合公司利益。
本议案需提交股东大会审议。
八、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务并
提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等
情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，
符合公司利益。
本议案需提交股东大会审议。
九、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》；
与会监事一致认为：公司日常关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、
公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性
构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。
十、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自
我评价报告》；
十一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年外汇资
金衍生产品业务投资的专项报告》；
十二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2024 年大
宗原材料期货业务的专项报告》；
十三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
十四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2024
年 3 月）》；
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
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