证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-037
广东奇德新材料股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
本 公 司 及 监 事会 全 体成 员 保证 信 息披 露 的内 容真 实、准 确、完整 ，没 有虚
假 记 载 、 误 导性 陈述或重大遗 漏。
一、监事会会议召开情况
广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于
知已于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会
秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一） 审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。《2023 年度监事会工作报
告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 审议并通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三） 审议并通过了《关于公司<2023 年年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合
本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，
《2023
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（四） 审议并通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（五） 审议了《关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪
酬方案的议案》
公司按照公司 2023 年度经营业绩，以及 2024 年的发展需要，确定公司董事、
监事及高级管理人员 2023 年度薪酬总额为 338.86 万元。
为了充分调动公司董事、
监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有
效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实
际情况，监事会同意公司拟定的 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本
议案将直接提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。
（六） 审议并通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2023 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七） 审议并通过了《关于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的
议案》
根据公司业务发展和流动资金的需要，2024 年度公司（含全资子公司和控
股子公司）拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度
（外币折算为人民币计算），监事会同意公司（含全资子公司和控股子公司）2024
年度向银行申请总额不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八） 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，
符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳
定、健康发展。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九） 审议并通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管
理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主
营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币
现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。监事会同意
对超过 2021 年年度股东大会授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追
认。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十） 审议并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子
公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的
全资子公司，预计担保累计额度不超过人民币 5,000 万元，被担保对象经营业务
正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，被担保的子公司未提供反担保，但
本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力控制其生产经营管理风险
及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一） 审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》
公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展聚丙烯期货套期保值
业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意
公司以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的最高合约价
值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），该额度自公司董事会审议通过之日
起一年内有效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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