证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-013
新东方新材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通
讯方式召开第六届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
监事会主席陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》及摘要（公告编号：2024-004）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-013
公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，推动发展算力业务，有较大的资金支出
需求，公司未分配利润将重点用于全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司的增资事
宜及后续算力业务拓展、研发投入及项目建设上，为更好地维护全体股东的长远利益，
保障公司的可持续发展和资金需求，本年度不进行现金分红。具体内容详见 2024 年 3 月
于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2024-007）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。
经综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2024 年度监事薪酬标
准。非职工代表监事陈万均先生不在公司领取监事薪酬。非职工代表监事李剑先生不领
取监事薪酬，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 30 万元（税前）加绩效奖金。职工
代表监事王秀玲女士不领取监事薪酬，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元
（税前）加绩效奖金。
非职工代表监事李剑先生、职工代表监事王秀玲女士回避本议案表决。
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-013
指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：
本议案在提交本次监事会审议前，已经公司独立董事第一次专门会议审议通过。全
部监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
