证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-005
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭
晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2023
年度公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度
报告》，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 47,466,479.46 元，母公司 2023 年实现净利润 54,896,979.61 元，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2023
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 470,557,623.24 元。
公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润
分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。
经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
上市公司现金分红有关事项的通知》
及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公
司的发展规划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日 披露在《上海证券 报》《证券时报 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
监事会一致认为：公司内部控制的评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的
建设及依法运行情况，同时，公司已建立了基本覆盖各营运环节的内控制度体系，能
够防范和抵御经营过程中产生的风险，保障公司经营管理业务的正常运行和公司资产
的安全、完整。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用
闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意
公司及子公司滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性
好的理财产品。有效期自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财
额度。
具体内容详见公司同日 披露在《上海证券 报》《证券时报 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：
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