证券简称:重庆港 证券代码:600279 公告编号:临 2024-010 号
重庆港股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 26 日以现
场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议,应参加表决
的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。
扎实开展监事会监督工作,切实维护股东、公司及职工利益,并对以下事
项发表了意见:
监事会认为:报告期内,公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》,
依法规范运作,公司内控制度进一步完善,内控机制运行良好。公司董事
和高级管理人员勤勉尽职,没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司
职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。
报告期内,公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行
状况进行了监督检查,监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范、
财务运行状况良好。公司 2023 年度报告真实、客观地反映出公司 2023 年
度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司
映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2023 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为:公司收购、出售资产交易价格公允、合理,相关的决策
程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,没有发现损害股东权益或
造成公司资产流失的情况。
监事会认为:公司现有内部控制制度,能够适应公司管理要求和公司
发展需求,公司 2023 年度内部控制自我评价报告,能够真实、客观地反映
公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对内部控制自我评价报告没
有异议。
监事会认为:报告期内,公司的关联交易严格执行国家法律、法规以
及《公司章程》的相关规定,遵循市场公允原则,交易程序符合国家有关
法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情
况。
监事会认为:报告期内,公司对子公司部分资产报废处置符合公司资
产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合规合法。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要进行了认真审核,认为:
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
员有违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。
监事会认为:本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东
权益,同意该利润分配预案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为:公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要,
有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利
益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,
执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果,本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不
存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并
发表如下意见:公司现有的内部控制制度基本健全,并能够得到有效执行,
公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要,总体上符合国
家有关法律、行政法规和部门规章的规定,符合中国证监会和上海证券交
易所的相关要求。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面
地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2023
年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述第 1 至 6 项议案须提交股东大会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司监事会