证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-026
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，
会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面和邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与
通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计
集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案已经审计委员会事前审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》
本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪
酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事
会对2023年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司
《2023年年度报告》。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪
酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事
会对2023年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见
公司《2023年年度报告》。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议事前审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计、内部控
制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案已经审计委员会事前审议，尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第 1、3、6、7、9、10、11、13、14、17、18、19项议案须经公司股
东大会审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二四年三月二十七日
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