证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-016
四川成渝高速公路股份有限公司
关于二〇二三年度利润分配及
股息派发方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股派发现金红利 0.24 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及附属公司（以下简称“本集团”）
为人民币 1,186,978,440.42 元，基本每股收益为人民币 0.3881 元，母公司净
利润为人民币 1,354,157,238.71 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券
交易所相关规则及本公司《章程》等规定，本公司 2023 年度拟每股派发现金股
息人民币 0.24 元（含税），本次利润分配及股息派发方案如下：
（一）提取公积金
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 135,415,723.87 元。
（二）现金股息分配方案
例提取法定盈余公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币
每 股 派 发 现 金 股 息 人 民 币 0.24 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 股 息 人 民 币
约占当年归属于本公司股东的净利润的 61.83%，约占当年扣除非经常性损益之
后归属于本公司股东净利润的 67.18%，剩余利润结转下一年度。在实施权益分
派的股权登记日前若本公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。
（三）本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配及股息派发方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议一致审
议通过了《关于二〇二三年度利润分配及股息派发方案的议案》，并同意将该事
项提呈本公司 2023 年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于二〇二三年度利润分配及股息派发方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年
度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行
了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外
部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意
见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十七日
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