福建圣农发展股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,福
建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会对公司在任独立董
事何秀荣、王栋、杨翼飞的独立性情况进行核查、评估,并出具专项报告如下:
经核查,独立董事何秀荣、王栋、杨翼飞的任职经历以及签署的相关自查文
件真实,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,也未在公司主要股
东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独
立性的情况。
在 2023 年度的履职过程中,前述独立董事独立履行职责,不受公司及公司
主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响,符合《上市公司独立董事管理办
法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十七日