证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-007
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
大会。
第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，
同意召开本次股东大会。
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章
程》的规定，召集人的资格合法有效。
现场会议时间：2024年4月12日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月
投票的具体时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场
投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累计投票提案
上述提案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有
董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。本次股东大会应
选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，均为等额选举。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（请注明“2024年第二次临时股
东大会”字样），不接受电话登记。
证券事务部。
联系人：霍献辉
联系电话：0572-3961786
传真：0572-3961786
电子邮箱：huoxianhui@unifull.com
联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司
邮政编码：313017
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券
交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
议案编码 累计投票议案名称 同意表决票数（股）
《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人，同意
表决票数（股）
应选人数 3 人，同意
表决票数（股）
应选人数 2 人，同意
表决票数（股）
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
股东登记表
截止 2024 年 4 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有
“尤夫股份”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫
高新纤维股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
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