证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-016
北京中科三环高技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”或“本公司”
）董事会。
年度股东大会的议案。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2024年4月23日14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为
联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会在审议《公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》时，将采
取逐项表决形式，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC
和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容
详见公司于 2024 年 3 月 28 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有
限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。北京三环控股有限公司、TRIDUS
INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 不接受其他股东委托对此
项议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
√作为投票对象
的子议案数：9
累积投票议案
应选人数（2
人）
特别提示：
注 1、本公司独立董事将在 2023 年度股东大会上做述职报告。
注 2、议案 7 属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东北京三环控股
有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对
其涉及的子议案分别回避表决。
注 3、非独立董事选举采用累计投票制。
注 4、上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会
议审议通过，详见公司在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯
网发布的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。
公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须
持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交
原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。
日 16：00 前送达或传真至公司董事会办公室）。
（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交易 系 统 和 互联 网 投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、股东授权委托书（见附件 2）
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案 1 至提案 12，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案 13，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 13 采用等额选举，应选人数为 2 位，股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高
技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票议案
票数
注 1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。
注 2：对采用累积投票制表决的议案，独立董事和非独立董事的表决分别进行，
投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。
注 3：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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