股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-029
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次
会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2024
年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事
项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。
审议批准《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二、审议通过了《关于<2023 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年
度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度监事会报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年度监事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度财务决算报告》。
经中汇会计师事务所审计，2023 年末公司资产总额 22,620,316,087.34 元，归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8,897,429,332.43 元 ， 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入
股收益 1.24 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
四、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元，扣除
已 付 普 通 股 股 利 984,497,266.60 元 ，2023 年 末 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利润为
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税)，不送红股，
不以公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。
审议通过《2024 年预计发生的日常关联交易情况》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2024 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交 2023 年度股东大会
审议批准。
同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
银行名称 授信额度（万元） 有效期限
中国进出口银行浙江省分行 280,000 自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行 192,000 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 150,000 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 100,000 自银行批准之日起一年内有效
中国农业银行杭州西湖支行 100,000 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 70,000 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 50,000 自银行批准之日起一年内有效
浙商银行杭州分行 50,000 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 30,000 自银行批准之日起一年内有效
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
七、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》；并同意将董事、监事薪酬提交 2023 年度股东大会审议批准。
公司董事、监事及高级管理人员自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止从
公司领取薪酬的情况如下：
单位：万元
从公司获得的税前
姓名 职务 备注
报酬总额
郑伟 董事长、总经理 233.39 ——
任其龙 独立董事 12 ——
黄灿 独立董事 12 ——
雷新途 独立董事 12 ——
童俊 董事 111.4 ——
莫兆洋 董事、副总经理 201.64 ——
董事、副总经理、总工程
韩一松 201.67 ——
师
副总经理、总会计师、董
葛前进 201.28 ——
事会秘书
黄安庭 副总经理 196.47 ——
蒋毅 副总经理 110.9 ——
王定伟 副总经理 202.18 ——
杨启龙 副总经理 78.26 ——
因达到法定退休年龄，报
毛绍融 原董事长 200.85
告期内已离任
黄建红 原职工代表监事 61.89 因任期届满，目前已离任
因达到法定退休年龄，报
许迪 原副总经理 178.08
告期内已离任
吕挺锋 原副总经理 75.88 因任期届满，目前已离任
因达到法定退休年龄，报
邱秋荣 原副总经理 173.48
告期内已离任
注：童俊自 2023 年 6 月起担任公司董事职务，蒋毅自 2023 年 4 月起担任公司副总经理，杨
启龙自 2023 年 10 月起担任公司副总经理，以上为其在 2023 年度担任公司董事、高级管理人员期
间领取的薪酬。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
八、审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审
核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年
度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；并同意提
交 2023 年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；并同意提交 2023 年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于<公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>
的议案》。
审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》。
审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的
报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督
职责情况的报告>的议案》。
审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的
报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》；并同意提交
会计师事务所，聘用期为一年。
计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的
议案》；并同意提交 2023 年度股东大会审议批准。
审议通过《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》具体内容详见巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于注销漯河杭氧气体有限公司的议案》。
同意注销漯河杭氧气体有限公司。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于注销漯河杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》。
同意为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供 18,300 万元委托贷款，委
托贷款期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
十八、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》。
同意为全资子公司云浮杭氧气体有限公司提供 20,000 万元委托贷款，委托贷款
期限为 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
十九、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》。
同意为全资子公司杭州杭氧锻热有限公司提供 1,200 万元委托贷款，委托贷款期
限为 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（四）》。
同意为全资子公司云南杭氧气体有限公司提供 6,900 万元委托贷款，委托贷款期
限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（五）》。
同意为全资子公司晋城杭氧气体有限公司提供 37,200 万元委托贷款，委托贷款
期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（六）》。
同意为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供 43,200 万元委托贷款，委托贷款
期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（七）》。
同意为全资子公司青岛杭氧电子气体有限公司提供 14,400 万元委托贷款，委托
贷款期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（八）》。
同意为全资子公司菏泽杭氧气体有限公司提供 13,000 万元委托贷款，委托贷款
期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
特此公告。
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