证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-004
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳
女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2023
年年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：2023 年，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文
件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反
法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意
本议案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
公司全体监事回避表决本议案，直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会
计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真
实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地
反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）的
部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，是在确
保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进
行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司
主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲
置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
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