证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[012]
招商局能源运输股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第六
次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各位监
事，会议于 2024 年 3 月 26 日在深圳办公场所会议室以现场结视频会
议的方式召开。
本次会议由监事会主席孙湘一先生主持，出席人员包括监事会主
席孙湘一先生、职工监事庄婕女士，监事蒋红梅女士因工作原因无法
出席本次会议，已事前审阅了会议议案，形成明确的委托意见，书面
委托职工监事庄婕女士代为出席本次会议，按照其委托意见投票表
决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规
定，合法、有效。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：
监事会同意《公司监事会 2023 年度工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《关于公司 2023 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度审
计报告》，
《公司 2023 年度审计报告》真实反映了公司的财务状况，
该议案以及公司对该议案审议、表决程序合法合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对《2023 年度利润分配方案》的审议、表决
程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配方案
符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司 2023 年年度报告》
及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2023 年年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程的有关规定；
（2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2023 年度经营财务状
况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审
议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告的评价意见真实、
客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单
位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制
度并执行有效，未发现重大内控缺陷。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《公司 2023 年度内控审计报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
监事会认为：公司关于募集资金 2023 年度使用和存放情况的报
告真实反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况；该议案的
审议履行了必要的程序。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
合授信额度的议案
监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规
定；公司在一定金额限度向境内外银行申请备用综合授信额度符合公
司未来一年资本开支实际需要，提请股东大会授权公司管理层签署协
议的授信额度必要，有利于公司生产经营活动的有效开展，未发现损
害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内控审计机构的议案
监事会认为：公司审计委员会审议并通过了聘请普华永道中天会
计师事务所为公司 2024 年度财务及内控审计会计师事务所；董事会
审议该议案时履行了法律法规规定的必要程序，独立董事召开了专门
会议审议并通过了聘任事项，聘任会计师事务所的审批程序符合法律
法规的规定。上述议案还需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联交易预计情况的议案
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的情况报告和 2024 年
度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规定的必要
程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照
一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况；董事会审议该
议案时关联董事回避表决；公司四位独立董事召开独立董事专门会议
审议通过了此项议案。本议案还需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
评估报告》的议案
监事会认为：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状
况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案
时关联董事回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司授权向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会
责任需要，并将根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及股东的整
体利益，符合法律法规以及公司捐赠管理规定的要求；在审议本事项
时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决审议程序合
法、合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司因履行第一期股权激励计划，增发股份 55,662,216 股。根据
公司章程的规定，公司发行的股份每股面值 1 元。董事会同意公司注
册资本增加 55,662,216 元，由 8,088,144,137 元变更为 8,143,806,353
元。
本议案还需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意修订公司章程部分内容。章程修订事宜还需经公司股东大会
审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案，因公司三名监事中 2
名监事在公司领薪，本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
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