证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2024-010
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
“本公司”、“公司”)第九届监事会第十八次会议在广州市白
云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会
议方式召开。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 2 人,林
晓春监事因公未出席本次会议,授权杨斌监事代为出席会议并表
决。本次会议由监事会主席任积东先生主持,公司部分高级管理
人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召
开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和
本公司监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:
(一)关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案;
同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(二)关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议
案;
监事会全体成员对本公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩
公告进行了审核,发表审核意见如下:
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易
所有限公司的相关规定,所披露的信息能真实反映本公司的经营
管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏;
员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(三)关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(四)关于公司 2023 年利润分配的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(五)关于 2024 年套期保值计划及方案的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(六)关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报
告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(七)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(八)关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报
告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(九)关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(十)关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
(十一)关于公司 2023 年社会责任报告的议案。
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会