股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-013
银座集团股份有限公司
第十三届监事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十三届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面
形式发出，于 2024 年 3 月 26 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。
经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审 议 通 过 《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《 2023 年度履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年
年度报告全文及摘要，认为：
（1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关
制度的各项规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于处置商誉的议案》，并同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司审议本次处置商誉的议案相关程序合法。经过商誉处置后更能公
允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，同意本次商誉处置事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。监事会认为：2023 年度利润分配预案符合
《公司章程》的相关规定，是依据公司实际发展情况而制定，公司董事会履行了相应决
策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会
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