证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-013
上海复洁环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日以现场与通讯表决方式召开，
本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本
次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决
董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
(一) 审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年度内部控制评价报告》。
(三) 审议通过《关于<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
(四) 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
(六) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避
独立董事苏勇先生、独立董事李建勇先生、独立董事李长宝先生、独立董事
罗妍女士为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(八) 听取《2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会听取。
(九) 审议通过《关于<董事会审计委员会2023年度履职报告>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《董事会审计委员会2023年度履职报告》。
(十) 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
(十二) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024
年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避
董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士、董事王懿嘉女士和
董事卢宇飞先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
(十三) 审议了《关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方
案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，11票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2023年年度股东大会会议资料》。
全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公
司2023年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。
(十六) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
(十七) 审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公
告编号：2024-021）。
(十八) 审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归
属条件的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避
董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士、董事王懿嘉女士和
董事卢宇飞先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2024-022）。
(十九) 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。
(二十) 审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《重大交易决策制度（2024年3月修订）》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《信息披露管理制度（2024年3月修订）》。
(二十二) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二十三) 审议通过《关于制定<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
(二十四) 审议通过《关于设立北京办事处的议案》
为满足公司战略发展规划和业务布局需要，公司拟在北京设立办事处，便于
加强与重点区域客户的联系，及时有效地了解、掌握和反馈市场的真实信息，将
重点区域的市场销售业务做细做好。同时，公司董事会同意授权法定代表人或其
授权的人员全权办理北京办事处的设立等相关事宜。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
(二十五) 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
(二十六) 审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
(二十七) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司提请拟于2024年4月24日召开公司2023年年度股东大会，审议上述需股东
大会决议的事项。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）、《2023年
年度股东大会会议资料》。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
