证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-011
启迪药业集团股份公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知
于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场
与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中董事冯雪、独立董事黄正明 2 人以通讯方式表决，无委
托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
“公司 2023 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度报告》全文中第三节；公
司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度
股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2023 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 25,246,778.76 元，公司可供股东分配的利润为-35,716,444.62
元。因公司 2023 年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023
年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控
制审计报告》信会师报字[2024]第 ZB10080 号），详细内容请查看同日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见同日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2023 年度存放与使用情况公告》。
保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；立信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（信会师报字[2024]
第 ZB10082 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生
产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）
申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度
的公告》。
本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）
拟在下属全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保。拟被担保对
象及预计金额：古汉中药有限公司 20,000 万元；湖南启迪药业科技有限公司
额不超过 40,500 万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度对外担保额度预计
的公告》。
本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的 议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年会计师事务所履
职情况评估报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股权收购业绩承诺实现情况的
公告》
；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东先通药业有限公司 2023
业绩承诺专项报告》（信会师报字[2024]第 ZB10079 号）
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》
，结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会对公司治理相关
制度进行修订，本次修订的制度包括：
《关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》
《敏感信息排查制度》
《重大信息内部报告制度》
。其中《关联交易管理制度》
《对
外担保管理制度》需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
经核查独立董事黄正明、黄文表、雷振华的任职经历以及签署的相关自查文
件，三人均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》
独立董事黄正明、黄文表、雷振华回避表决本议案。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于暂不召开 2023 年度股东大会的议案》
公司董事会决定暂不召开 2023 年度股东大会，将视情况通过召开董事会的
方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一、二、三、四、七、八、十二还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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