股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-028
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 26 日
以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议的通知及会议资 料 于
生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
审议批准《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年
度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度董事会报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司独立董事任其龙先生、雷新途先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度财务决算报告》。
经中汇会计师事务所审计，2023 年末公司资产总额 22,620,316,087.34 元，归
属于上市公司股东的净资产 8,897,429,332.43 元 ，报 告期 内公 司实现 营 业 收 入
每股收益 1.24 元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
四、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元，扣除
已 付 普 通 股 股 利 984,497,266.60 元 ，2023 年 末 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利润为
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税)，不送红股，
不以公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。
审议通过《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事田佰辰先生、
华为先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2024 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交 2023 年度股东大会
审议批准。
同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
银行名称 授信额度（万元） 有效期限
中国进出口银行浙江省分行 280,000 自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行 192,000 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 150,000 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 100,000 自银行批准之日起一年内有效
中国农业银行杭州西湖支行 100,000 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 70,000 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 50,000 自银行批准之日起一年内有效
浙商银行杭州分行 50,000 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 30,000 自银行批准之日起一年内有效
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
七、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》；并同意将董事、监事薪酬提交 2023 年度股东大会审议批准。
公司董事、监事及高级管理人员自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止从
公司领取薪酬的情况如下：
单位：万元
从公司获得的税
姓名 职务 备注
前报酬总额
郑伟 董事长、总经理 233.39 ——
任其龙 独立董事 12 ——
黄灿 独立董事 12 ——
雷新途 独立董事 12 ——
童俊 董事 111.4 ——
莫兆洋 董事、副总经理 201.64 ——
董事、副总经理、总工
韩一松 201.67 ——
程师
副总经理、总会计师、
葛前进 201.28 ——
董事会秘书
黄安庭 副总经理 196.47 ——
蒋毅 副总经理 110.9 ——
王定伟 副总经理 202.18 ——
杨启龙 副总经理 78.26 ——
因达到法定退休年
毛绍融 原董事长 200.85 龄，报告期内已离任
因任期届满，目前已
黄建红 原职工代表监事 61.89 离任
因达到法定退休年
许迪 原副总经理 178.08
龄，报告期内已离任
因任期届满，目前已
吕挺锋 原副总经理 75.88 离任
因达到法定退休年
邱秋荣 原副总经理 173.48 龄，报告期内已离任
注：童俊自 2023 年 6 月起担任公司董事职务，蒋毅自 2023 年 4 月起担任公司副
总经理，杨启龙自 2023 年 10 月起担任公司副总经理，以上为其在 2023 年度担任公
司董事、高级管理人员期间领取的薪酬。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
八、审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年
度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨 潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；并同意提
交 2023 年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；并同意提交 2023 年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于<公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>
的议案》。
审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》。
审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的
报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督
职责情况的报告>的议案》。
审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的
报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》；并同意提交
会计师事务所，聘用期为一年。
计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的
议案》；并同意提交 2023 年度股东大会审议批准。
审议通过《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》具体内容详见巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；并同意提交 2023 年度股
东大会审议批准。
同意将独立董事津贴从每人每年税前人民币 12 万元调整为每人每年税前人民币
表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
十七、审议通过了《关于注销漯河杭氧气体有限公司的议案》。
同意注销漯河杭氧气体有限公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于注销漯河杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》。
同意为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供 18,300 万元委托贷款，委
托贷款期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
十九、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》。
同意为全资子公司云浮杭氧气体有限公司提供 20,000 万元委托贷款，委托贷款
期限为 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》。
同意为全资子公司杭州杭氧锻热有限公司提供 1,200 万元委托贷款，委托贷款期
限为 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（四）》。
同意为全资子公司云南杭氧气体有限公司提供 6,900 万元委托贷款，委托贷款期
限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（五）》。
同意为全资子公司晋城杭氧气体有限公司提供 37,200 万元委托贷款，委托贷款
期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（六）》。
同意为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供 43,200 万元委托贷款，委托贷款
期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（七）》。
同意为全资子公司青岛杭氧电子气体有限公司提供 14,400 万元委托贷款，委托
贷款期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（八）》。
同意为全资子公司菏泽杭氧气体有限公司提供 13,000 万元委托贷款，委托贷款
期限不超过 3 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二十六、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
同意召开 2023 年度股东大会，审议以下提案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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