证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-007
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日以通
讯方式向全体董事发出了第二届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 3 月 26
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生
主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事韦军、马宁刚、
徐宗宇以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》
董事会同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，将“年
产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分剩余募集资
金用于新项目美国博森新材料公司“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地
板智能化生产线项目”的投资建设。本次事项是公司根据市场环境变化、公司
实际经营发展需要及募投项目实际情况经审慎决定所做出的调整，不存在变相
损害股东利益的情形；同时，公司董事会将继续就变更部分募集资金用途的相
关事项开展前期工作，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事项，授权的
范围包括但不限于以下方面：（1）董事会以评估结果为依据，在 2,000 万美元
额度范围内办理使用募集资金收购土地、厂房及相关配套资产购置的相关事宜；
（2）根据商务部《境外投资管理办法》等规定，向境外投资主管部门申请办
理新项目境外投资的备案审批手续。
因此，董事会同意公司变更部分募集资金用途并投资建设新项目的事项,本
议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司
发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金用途并投资建设新项目的公告》。
（二）审议通过《关于增加募集资金专户的议案》
董事会认为：增加募集资金专户有利于保障公司募集资金的存放与使用
安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的
正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利
影响，符合募集资金存放与使用的监管要求。
因此，公司董事会同意本次新增募集资金专户事项，并授权公司经营管
理层及其授权人士具体办理与本次募集资金专户设立的相关事宜，包括但不限
于选择募集资金开户银行、设立募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协
议等。该事项需经股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设
新项目的议案》后方可实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加募集资金专户的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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