证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-009
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第九届董事会第十九次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议
结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监
事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方
式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》
以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议
案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案；
公司 2023 年度经审计合并财务报告已经董事会审计与风险
管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于公司 2023 年利润分配预案的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于公司 2024 年度债务融资计划的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于公司 2024 年套期保值计划及方案的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于公司 2024 年度经营方案的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报
告的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报
告的议案；
中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务
有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及
关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避
对于以上议案的表决。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十三）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
公司 2023 年度内部控制评价报告已经董事会审计与风险管
理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十四）关于公司 2024 年经营计划的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十五）关于公司 2023 年社会责任报告的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十六）关于设立雄安营业部的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十七）关于设立中山营业部的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十八）关于设立莫尔兹比港营业部的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十九）关于设立卢森堡营业部的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十）关于公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购
方案的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十一）关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行股
票事宜的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十二）关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行债
务融资工具事宜的议案；
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二十三）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2023 年度
股东大会的有关事宜的议案。
同意将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、
（十一）、（二十一）、（二十二）项议案提交公司 2023 年度股
东大会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2023 年度
股东大会的有关事宜。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
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